Состав Наблюдательного советаСостав Наблюдательного совета

24 сентября 2020 года на годовом Общем собрании акционеров в состав Наблюдательного советаБиографии и должности в других организациях членов Наблюдательного совета приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года. впервые были избраны Григоренко Дмитрий Юрьевич, Маммадов Исрафил Айдын оглы, Решетников Максим Геннадьевич, Сидоренко Валерий Валерьевич. Силуанов Антон Германович, Дубинин Сергей Константинович, Мовсумов Шахмар Ариф оглы, Тарасенко Оксана Валерьевна, Чистюхин Владимир Викторович вышли из состава Наблюдательного совета.

Корпоративное управление в компаниях с государственным участием имеет свою специфику, обусловленную особым статусом основного акционера в лице Российской Федерации. В состав Наблюдательного совета банка ВТБ входят представители интересов государства: государственные служащие Григоренко Дмитрий Юрьевич, Моисеев Алексей Владимирович, Решетников Максим Геннадьевич, Сидоренко Валерий Валерьевич, а также профессиональные поверенные Варниг Артур Маттиас и Костин Андрей Леонидович.

Кроме того, в состав Наблюдательного совета входят представители институциональных/миноритарных акционеров – профессиональные директора: Задорнов Михаил Михайлович, Соколов Александр Константинович, Маммадов Исрафил Айдын оглы (независимый директор), Репин Игорь Николаевич (независимый директор), а также де Сильги Ив Тибо (старший независимый директор).

Образование:

2000 год – Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента по специальности «финансы и кредит»;
2000 год – Институт экономики, права и естественных специальностей по специальности «юриспруденция».

Трудовая деятельность:

С января 2020 года – заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации;
2013–2020 годы – заместитель руководителя Федеральной налоговой службы.

Должности в других организациях:

  • Председатель Наблюдательного совета ВЭБ.РФ.

Доля акций Банка в собственности 31.12.2020

% от обыкновенных акций ► не имеет
% от уставного капитала ► не имеет

Образование:

1981 год – Высшая школа экономики им. Бруно Лейшнера (Берлин, Карлсхорст) по специальности «экономика народного хозяйства»;
1995 год – дополнительное профессиональное образование в Дрезднер Банк АГ (в Бад-Хомбурге, Германия, и Лондоне, Великобритания) по программе «Кредитование и управление рисками».

Трудовая деятельность:

С сентября 2015 года – исполнительный директор Nord Stream 2 AG (Швейцария);
С 2008 года – директор Interatis AG (Швейцария);
2006–2016 годы – управляющий директор компании Nord Stream AG (Швейцария).

Должности в других организациях:

  • Член Совета директоров ПАО «АК «Транснефть» и Fussballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 c.V. (Германия);
  • Заместитель Председателя совета директоров ПАО «НК «Роснефть»;
  • Председатель Административного совета Gas Project Development Central Asia AG (Швейцария);
  • Член Административного совета GAZPROM Schweiz AG (Швейцария).

Доля акций Банка в собственности 31.12.2020

% от обыкновенных акций ► не имеет
% от уставного капитала ► не имеет

Образование:

1971 год – Университет Ренн II Верхней Бретани, диплом о высшем юридическом образовании;
1972 год – Университет Париж I (Пантеон-Сорбонна), диплом о высшем образовании в области государственного права;
1972 год – Институт политических исследований (Sciences Po) (Париж, Франция) по специализации «государственное право»;
1976 год – Национальная школа администрации (ENA), выпуск «Герника».

Трудовая деятельность:

С мая 2010 года – вице-президент, уполномоченный администратор VINCI, SAS (Франция), ведущий директор совета директоров группы VINCI (Франция);
С 2010 года – Gрезидент компании YTSeuropaconsultants, SARL (Франция);
2005–2012 годы – член Совета иностранных дел МИД Франции;
2004–2011 годы – член Cовета директоров СМЕГ (SMEG – Societe monegasque d’eau et d’électricité).

Должности в других организациях:

  • Председатель наблюдательного совета Sofisport SA (Франция);
  • Член совета директоров компании Louis Vuitton Moet Hennessy SA (Франция).

Доля акций Банка в собственности 31.12.2020

% от обыкновенных акций ► не имеет
% от уставного капитала ► не имеет

Образование:

Кандидат экономических наук
1984 год – Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова по специальности «планирование народного хозяйства».

Трудовая деятельность:

С января 2018 года – Президент – Председатель Правления ПАО Банк «ФК Открытие»;
2005–2017 годы – Президент – Председатель Правления, член Правления ВТБ24 (ПАО).

Должности в других организациях:

  • Член Наблюдательных советов Банка «ТРАСТ» (ПАО), ПАО Банк «ФК Открытие», Высшей школы экономики;
  • Член Совета директоров АО «НПФ «Открытие»;
  • Председатель Советов директоров ПАО СК «Росгосстрах» и ПАО «РГС Банк».

Доля акций Банка в собственности 31.12.2020

% от обыкновенных акций ► 0,000246%
% от уставного капитала ► 0,000049%

Образование:

1995 год – Московский государственный институт международных отношений по специальности «международные экономические отношения»;
2017 год – Йельская школа менеджмента, дополнительная профессиональная программа «Лидерство и управление изменениями»;
2017 год – Стэнфордская высшая школа бизнеса, дополнительная профессиональная программа «Лидерство в организационном развитии и управлении изменениями»;
2018 год – Гарвардская школа бизнеса, дополнительная профессиональная программа «Развитие лидерства для высокопотенциальных руководителей».

Трудовая деятельность:

С ноября 2019 года – исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики;
2013–2019 годы – заместитель исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики;
2008–2013 годы – главный инвестиционный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики;
2007–2008 годы – представитель Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики в Великобритании.

Должности в других организациях:

  • Член Наблюдательного совета «Южный Газовый Коридор» ЗАО;
  • Член Правления Международного Форума Суверенных Фондов;
  • Член совета (на общественных началах) Экономического совета Азербайджанской Республики.

Доля акций Банка в собственности 31.12.2020

% от обыкновенных акций ► не имеет
% от уставного капитала ► не имеет

Образование:

Кандидат экономических наук
1979 год – Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, экономический факультет.

Трудовая деятельность:

С 2002 года – Президент – Председатель Правления Банка ВТБ (ПАО);
1996–2002 годы – председатель Внешэкономбанка.

Должности в других организациях:

  • Председатель наблюдательного совета Общероссийской общественной организации «Федерация спортивной гимнастики России»;
  • Член наблюдательных советов АО «Почта Банк» и Общественной организации «Всероссийская федерация волейбола», НИЦ «Курчатовский институт»;
  • Член советов директоров АО ВТБ Капитал, АО Холдинг ВТБ Капитал, ООО Холдинг ВТБ Капитал Ай Би, АО «Почта России», АО «ОЗК», ПАО «Ростелеком»;
  • Член бюро правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» и Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»;
  • Председатель попечительского совета Большого театра России;
  • Член попечительских советов Некоммерческой организации «Фонд поддержки и развития физической культуры и спорта», Автономной некоммерческой организации «Объединенный хоккейный клуб «Динамо», Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, Фонда «Друзья Русского музея», МГИМО МИД России, Благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, Мариинского театра, Ассоциации «Центр И. К. О.», КГАУ «Приморский театр оперы и балета», НП «НКЦ РЭО АТР», Благотворительного фонда «Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение», Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», Фонда «НАУКА – ДЕТЯМ», Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд», АНОО «Областная гимназия им. Е. М. Примакова», Фонда «НИР»;
  • Член высшего совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
  • Член президиума Некоммерческого партнерства «Национальный совет по корпоративному управлению»;
  • Член советов Ассоциации банков России и Ассоциации «Я – профессионал»;
  • Член Общественного совета при Министерстве финансов Российской Федерации.

Доля акций Банка в собственности 31.12.2020

% от обыкновенных акций ► 0,00183%
% от уставного капитала ► 0,00036%

Образование:

1995 год – Государственная академия управления им. Серго Орджоникидзе по специальности «мировая экономика»;
1998 год – Университет Рочестера, США, специальность «бизнес-управление»;
2013 год – Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, дополнительная профессиональная программа: «Организационно-экономическое направление»;
2016 год – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, дополнительная профессиональная программа: «Организационно-экономическое направление».

Трудовая деятельность:

С июля 2012 года – заместитель министра, Министерство финансов Российской Федерации;
2010–2012 годы – заместитель руководителя Аналитического департамента, начальник Управления макроэкономического анализа ЗАО «ВТБ Капитал»;
2001–2010 годы – старший экономист, заместитель начальника Аналитического управления ООО «Ренессанс Капитал – финансовый Консультант».

Должности в других организациях:

  • Председатель Советов директоров АО «Банк.ДОМ.РФ», АО «В/О «Алмазювелирэкспорт», АО «ГОЗНАК»;
  • Член Советов директоров ОА «Росипподромы», Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», АО «Почта России»;
  • Член Наблюдательных советов ООО «УК ФКБС», АК «АЛРОСА» (ПАО), Банка «ТРАСТ» (ПАО), ПАО Банк «ФК Открытие», Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, АО «ДОМ.РФ»;
  • Член Национального финансового совета Банка России.

Доля акций Банка в собственности 31.12.2020

% от обыкновенных акций ► не имеет
% от уставного капитала ► не имеет

Образование:

1988 год – Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «гидрология суши».

Трудовая деятельность:

С 2001 года – заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов.

Должности в других организациях:

  • Председатель Совета директоров АО ФЦГС «ЭКОЛОГИЯ».

Доля акций Банка в собственности:

% от обыкновенных акций ► 0,0000002315%
% от уставного капитала ► 0,0000000461%

Образование:

Кандидат экономических наук
2000 год – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет» по специальности «экономист-математик»;
2002 год – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет» по специальности «лингвист, переводчик».

Трудовая деятельность:

С января 2020 года – министр экономического развития Российской Федерации;
2017–2020 годы – губернатор Пермского края;
2017 год – временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края;
2012–2017 годы – министр, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы, Правительство Москвы;
2010–2012 – первый заместитель руководителя Аппарата мэра и Правительства Москвы.

Должности в других организациях:

  • Председатель Наблюдательных советов Федерального Центра Компетенций, Центра экспертизы ВТО, МОНОГОРОДА.РФ, АНО «Платформа предпринимателей», АНО «АИР»;
  • Член Наблюдательных советов Фонда МИК, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, АО «УК РФПИ», Госкорпорации «Роскосмос», АНО «Цифровая экономика», ВЭБ.РФ;
  • Председатель совета директоров АО «РВК»;
  • Заместитель Председателя совета директоров АО «Корпорация «МСП»;
  • Член Совета директоров ОАО «РЖД», АО «Почта России»;
  • Член Национального финансового совета Банка России;
  • Член Попечительского совета Фонда «Сколково».

Доля акций Банка в собственности 31.12.2020

% от обыкновенных акций ► не имеет
% от уставного капитала ► не имеет

Образование:

Кандидат экономических наук
1998 год – Тверской государственный технический университет по специальности «электроснабжение»;
1999 год – Тверской государственный технический университет по специальности «экономика и управление на предприятии»;
2004 год – аспирантура Академии бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации.

Трудовая деятельность:

С января 2020 года – первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации;
2018–2020 годы – заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации;
2012–2018 годы – директор департамента экономики и финансов Правительства Российский Федерации.

Должности в других организациях:

  • Заместитель Председателя Наблюдательного совета Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации;
  • Член Наблюдательного совета ВЭБ.РФ.

Доля акций Банка в собственности 31.12.2020

% от обыкновенных акций ► не имеет
% от уставного капитала ► не имеет

Образование:

2002 год – Российский государственный технологический университет им. К. Э. Циолковского по специальности «экономика и управление на предприятиях».

Трудовая деятельность:

С июля 2018 года – Президент – Председатель Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО);
2019–2020 годы – руководитель Первого блока ПАО Банк «ФК Открытие»;
2018–2019 годы – руководитель блока «Риски и сбор» ПАО Банк «ФК Открытие»;
2017–2018 годы – член Правления ПАО Банк «ФК Открытие»;
2014–2017 годы – член Правления ВТБ24 (ПАО);
2008–2017 годы – директор Департамента анализа рисков ВТБ24 (ЗАО).

Должности в других организациях:

  • Член Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО);
  • Председатель Советов директоров ПАО «НПК ОВК», АО «ИНТЕКО».

Доля акций Банка в собственности 31.12.2020

% от обыкновенных акций ► не имеет
% от уставного капитала ► не имеет

Члены Наблюдательного совета, полномочия которых прекращены на годовом Общем собрании акционеров 24 сентября 2020 года

Образование:

1995 год – Московский государственный институт международных отношений по специальности «международные экономические отношения»;
2004 год – Школа управления им. Кеннеди Гарвардского университета по специализации «государственная финансовая система».

Трудовая деятельность:

С 2019 года – помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики;
2006–2019 годы – исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики;
2005–2006 годы – генеральный директор Национального банка Азербайджана.

Должности в других организациях:

  • Председатель Наблюдательного совета «Международный Банк Азербайджана» (ОАО);
  • Член Совета попечителей Фонда Университета АДА.

Образование:

Доктор экономических наук, доцент
1973 год – Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «политическая экономия».

Трудовая деятельность:

С 2014 года – заведующий кафедрой финансов и кредита экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова;
2005–2008 годы – член Правления, финансовый директор ОАО РАО «ЕЭС России»;
2004–2005 годы – член Правления ОАО РАО «ЕЭС России»;
2001–2004 годы – заместитель Председателя правления ОАО РАО «ЕЭС России».

Должности в других организациях:

  • Советник и член Совета директоров АО ВТБ Капитал;
  • Член Советов директоров ООО Холдинг ВТБ Капитал Ай Би, АО Холдинг ВТБ Капитал.

Образование:

Доктор экономических наук
1985 год – Московский финансовый институт по специальности «финансы и кредит»;
2007 и 2010 годы – Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов Российской Федерации и Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, программы дополнительного профессионального образования.

Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.

Трудовая деятельность:

С 2020 года – министр финансов Российской Федерации
2018–2020 годы – первый заместитель Председателя Правительства Российской федерации – министр финансов Российской Федерации;
1992–2018 годы – заместитель начальника отдела, заместитель руководителя департамента – начальник отдела, заместитель руководителя департамента, заместитель начальника департамента, начальник департамента, руководитель департамента, заместитель министра, директор департамента, заместитель министра, исполняющий обязанности министра финансов Российской Федерации, министр финансов Российской Федерации.

Должности в других организациях:

  • Председатель Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО);
  • Управляющий от Российской Федерации Нового банка развития БРИКС и Международном валютном фонде;
  • Член Наблюдательных советов ООО «УК РФПИ», ВЭБ.РФ, Государственная корпорация «Ростех»;
  • Член Попечительских советов Фонда «Сколково» и Благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря;
  • Член ученого совета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации;
  • Полномочный представитель Российской Федерации в Евразийском банке развития;
  • Председатель Совета Евразийского фонда стабилизации и развития, а также Национального финансового совета Банка России.

Образование:

Кандидат юридических наук;
2005 год – Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «юриспруденция»;
2009 год – Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «менеджмент»;
2016–2018 годы – Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, программы дополнительного профессионального образования.

Трудовая деятельность:

С 2018 года – заместитель министра экономического развития Российской Федерации;
2015–2018 годы – советник министра, исполняющий обязанности директора департамента координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности, директор департамента корпоративного управления, помощник министра экономического развития Российской Федерации;
2011–2015 годы – помощник руководителя, начальник управления организаций социально-культурной сферы и зарубежной собственности, начальник управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Должности в других организациях:

  • Член Советов директоров АО «Росипподромы», АО «РОСНАНО», ООО «УК «РОСНАНО», АО «РВК», ПАО «Совкомфлот», АО «УК ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы»;
  • Член Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»;
  • Член Советов фонда «Сколково» и Благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря.

Образование:

1995 год – Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «правоведение».

Трудовая деятельность:

С 2014 года – заместитель Председателя Банка России;
2013–2014 годы – первый заместитель руководителя службы Банка России по финансовым рынкам;
2011–2013 годы – директор департамента финансовой стабильности Банка России;
2004–2011 годы – заместитель директора департамента банковского регулирования и надзора Банка России;
2002–2004 годы – заместитель директора департамента валютного регулирования и валютного контроля Банка России.

Должности в других организациях:

  • Член Советов директоров Банка России, Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

В соответствии с Положением о Наблюдательном совете Банка из числа входящих в Наблюдательный совет независимых директоров с 2015 года избирается старший независимый директор, который выступает Советником Председателя Наблюдательного совета, координирует взаимодействие между независимыми директорами, в том числе созывает по мере необходимости встречи независимых директоров и председательствует на них, а также взаимодействует с акционерами Банка. При возникновении конфликта старший независимый директор должен предпринять усилия по разрешению конфликта путем взаимодействия с Председателем Наблюдательного совета, другими членами Наблюдательного совета и акционерами Банка в целях обеспечения эффективной и стабильной работы Наблюдательного совета.

С 23 мая 2018 года старшим независимым директором является де Сильги Ив Тибо.

Комитет Наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям проводит регулярную оценку независимости кандидатов в Наблюдательный совет и рассматривает вопросы, связанные с соответствием независимых директоров критериям независимости.

В течение 2020 года сделок по приобретению или отчуждению акций Банка членами Наблюдательного совета не совершалось.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АКЦИОНЕРОВ (%)
НЕЗАВИСИМОСТЬ (%)
СТАЖ РАБОТЫ В НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ (%)
Динамика изменений состава наблюдательного совета
3
постоянных члена Наблюдательного совета
13
изменений в составе Наблюдательного совета
на 63%
за 5 лет изменился состав Наблюдательного совета

Страхование ответственности членов Наблюдательного совета

Ответственность членов Наблюдательного совета застрахована по программе страхования ответственности директоров (Director’s and Officer’s Liability, D&O). Возмещению подлежат убытки (включая расходы на судебную защиту), причиненные непреднамеренными неверными действиями члена Наблюдательного совета – недобросовестностью и упущениями, допущенными в ходе финансовой деятельности Банка, которые подлежат возмещению в связи с возможными обвинениями, выдвинутыми в течение срока действия страхового договора со стороны инвесторов, акционеров или государственных органов. Основанием для подачи исков может стать персональная ответственность членов Наблюдательного совета за ошибки при принятии решений, недостатки в финансовом контроле и управлении рисками, приведшие к убыткам, снижению стоимости акций, активов Банка, нанесению вреда третьим лицам.

В 2020 году был заключен договор страхования ответственности директоров на новый страховой период. Целесообразность продления договора страхования была одобрена Комитетом по управлению операционными и регуляторными (комплаенс) рисками Банка ВТБ (ПАО).

Введение в должность членов Наблюдательного совета

В целях обеспечения эффективной работы Наблюдательного совета, а также совершенствования практики корпоративного управления Банка в соответствии с лучшими международными принципами корпоративного управления, в том числе предусмотренными Кодексом корпоративного управления, одобренным советом директоров Банка России, а также в соответствии с Положением о Комитете Наблюдательного совета Банка по кадрам и вознаграждениям и Кодексом корпоративного управления Банка, решением Комитета Наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям 7 октября 2016 года (протокол № 48) утверждена Программа введения в должность впервые избранных членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) (далее – Программа).

В 2020 году в рамках Программы состоялись встречи членов Наблюдательного совета Банка, впервые избранных в состав Наблюдательного совета Банка, с членами Правления и корпоративным секретарем Банка, в рамках которых была представлена информация об утвержденной Стратегии развития Банка на 2019–2022 годы, системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, а также представлены внутренние документы и иная информация, необходимая для эффективного исполнения членами Наблюдательного совета их обязанностей.

Мероприятия, входящие в состав программы введения в должность